การต่อต้านการฟอกเงิน
นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
th239 ยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด เราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน เราดำเนินการตรวจสอบตัวตนลูกค้าอย่างละเอียด ตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ
ข้อจำกัดการทำธุรกรรม
th239 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการทำธุรกรรมที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สมาชิกไม่สามารถใช้บัญชีของ th239 เพื่อโอนเงินระหว่างบุคคลที่สาม การฝากและถอนเงินต้องดำเนินการจากบัญชีธนาคารที่ตรงกับชื่อสมาชิกเท่านั้น การฝ่าฝืนอาจนำไปสู่การระงับบัญชีและการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง